در بازار کریپتو که هر روز ارزها و میم کوینهایی با پتانسیل رشد چند برابری معرفی میشوند، جنگ بر سر اطلاعات درست و دسته اول است. افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارند، همان کسانی هستند که ارزهایی مانند شیبا و پپه را قبل از پامپ قیمتی شناسایی و شکار میکنند. اما اگر میپرسید این اطلاعات را از کجا میتوانیم بدست آوریم، باید گفت “ولت تریدینگ” دقیقاً همان مهارت مورد نیاز شماست.
در این مقاله آموزشی از سایت ارزیکال به معرفی سبک معاملاتی والت تریدینگ و مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت. روشی که به ما کمک میکند ردپا نهنگها را بشناسیم و فرصتهای برتر بازار را شکار کنیم.
سبک معاملاتی ولت تریدینگ به زبان ساده
سبک معاملاتی ولت تریدینگ به زبان ساده یک روش معاملاتی جدید است که با تمام سبکهای سنتی متفاوت است. در این روش تحلیل تکنیکال، تحلیل اقتصاد کلان و حتی تحلیل فاندامنتال کاربرد چندانی ندارند.
اینجا به دنبال شناسایی آدرس ولت بهترین و البته آگاهترین تریدرها هستیم و به جای قیمت، تریدرها را تحلیل میکنیم!
فناوری بلاکچین کاملاً شفاف است و هر تراکنشی بر بستر صرافیهای غیر متمرکز قابلیت ردیابی دارد.
به این صورت که میتوانیم پی ببریم اولین افرادی که ارز شیبا را خریدند چه کسانی بودند؟ چه کسانی قبل از دیگران، ارزها و میم کوینهایی که قرار است پامپ کنند را شناسایی و خریداری میکنند؟ چه افرادی حسابهای سودده دارند و بهتر از دیگران ترید میکنند؟
مجموعهای از این اطلاعات به ما کمک میکند تا آدرس ولت تریدرهای سودده را شناسایی کنیم. سپس میتوانیم هر معاملهای که این افراد انجام میدهند را بررسی کنیم و همزمان با آنها وارد معاملات شویم.
در والت تریدینگ به دنبال شناسایی آدرسهایی هستیم که یا بازارسازانی هستند که به اطلاعات خاص دسترسی دارند یا تریدرهای بسیار باهوش و باتجربه هستند.
در هر صورت Wallet trading به ما کمک میکند این دسته از افراد را شناسایی و معاملات آنها رصد و حتی کپی کنیم.
مطالعه بیشتر: ترید چیست؟
تفاوت Wallet trading با دیگر سبکهای معاملاتی
برای پاسخ به این سوال، باید با نگاهی عمیقتر بازارهای مالی و انواع روشهای تحلیل را بررسی کنیم.
تصمیمات و رفتار انسانها بر اساس احساسات، هیجانات و نوع تفکر آنها انجام میشود. این موارد بر نوع رفتار انسانها در بازارهای مالی و تصمیمگیریها در معاملات نیز تاثیر مستقیم میگذارند.
در نتیجه افکار و رفتار انسان مهمترین محرک در ایجاد عرضه و تقاضا و در نتیجه نوسانات بازار است!
در انواع سبکهای تحلیل تکنیکال، ما به دنبال شناخت رفتار انسانها و تاثیر آن بر قیمت داراییها هستیم. سبکهای تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی بر اساس روانشناسی انسانها طراحی شدند و سعی میکنند به ما کمک کنند تا رفتار انسانها در آینده را پیش بینی کنیم.
اما ولت تریدینگ نگرش دیگری به بازار دارد؛ در این سبک کاربران سعی میکنند از تمام روشهای تحلیلی سابق یک قدم جلوتر باشند.
در بازار ارزهای دیجیتال افرادی هستند که میتوانند ارزهای آینده دار را زودتر از همه شناسایی کنند. این افراد ممکن است بازارسازان، نهنگها، توسعه دهندگان وابسته به بازارسازان و حتی برخی تریدرهای حرفهای باشند.
والت تریدرها به دنبال شناسایی آدرس ولت این دسته افراد هستند. سپس میتوانند با استفاده از ویژگی شفاف بودن بلاکچین، تمام خرید و فروش آنها را رصد و البته در لحظه کپی کنند.
نکته : به زبان ساده، در انواع روشهای تحلیل تکنیکال به دنبال شناسایی و پیش بینی تاثیر رفتار انسانها بر قیمت هستیم. اما در سبک ولت تریدینگ به دنبال شناسایی آدرس کیف پول بهترین تریدرها و استفاده از معاملات و نوع تفکر آنها هستیم.
آموزش ولت تریدینگ به صورت گام به گام
بالاتر با نظریه و اهداف سبک معاملاتی والت تریدینگ آشنا شدیم و تفاومتهای آن با دیگر سبکهای معاملاتی را شناختیم. اما در ادامه قصد داریم به آموزش ولت تریدینگ بپردازیم، مراحل و نحوه کاررا بررسی کنیم و پی بببریم چگونه میتوانیم یک والت تریدر حرفیهای باشیم.
مراحل سبک معاملاتی ولت تریدینگ به شرح زیر است :
- شناسایی ارزهای که رشد بالایی داشتند
- بررسی و شناسایی کیف پولهای پیشرو
- تحلیل و بررسی آدرس ولتهای برتر
- ردیابی رفتار و معاملات آدرسها
- تحلیل ارزهای واچ لیست و انجام معاملات
در ادامه هر یک از مراحل را بیشتر توضیح خواهیم داد و به آموزش جامع این سبک معاملاتی خواهیم پرداخت؛ با ارزیکال همراه باشید!
1) شناسایی ارزهای که رشد بالایی داشتند
در قدم اول باید ارزهایی را پیدا کنیم که طی 24 ساعت و حتی هفته گذشته رشد بالایی داشتند.
برای انجام این کار میتوانیم از پلتفرمهایی مانند سایت Dextools، کوین مارکت کپ و حتی کریپتو بابلز استفاده کنیم. در این پلتفرمها باید به دنبال ارزهایی باشیم که بیشترین رشد قیمتی (Top Gainer) را داشتند. افرادی که توانستند رشد قیمتی این ارزها را شکار کنند، قطعاً به دادهها درست و دسته اول دسترسی دارند.
عملاً در والت تریدینگ ما به دنبال دسته افرادی هستیم که توانستند ارزهایی با رشد قیمتی بالا را شناسایی کنند! (تصویر بالا از سایت دکس تولز)
اما در گام اول صرفاً باید بهترین ارزهای بازار در بازههای زمانی 24 ساعته و هفتگی را شناسایی کنیم. (ابزارهای مورد نیاز : سایتها و پلتفرمهای مانیتورینگ)
2) بررسی و شناسایی کیف پولهای پیشرو
پس از آن که بهترین ارزها را شناسایی کردیم، این سوال در ذهن ما ایجاد میشود که چه کسانی توانستند قبل از دیگران این فرصتها را شناسایی کنند؟ پس در قدم بعدی به دنبال آدرس ولتهایی هستیم که فرصتهای برتر را زودتر از همه شناسایی کردند و توانستند سود خوبی از آن کسب کنند.
اکسپلوررهایی مانند Etherscan (برای شبکه اتریوم) یا اکسپلورر Solscan (برای شبکه سولانا) تمام تراکنشهای صرافیهای غیر متمرکز را نمایش میدهند. (تصویر پایین از سایت اتر اسکن)
در اینجا باید کانترکت آدرس ارزهای مورد نظر را سرچ کنیم. سپس تاریخ معاملات را به قبل از پامپ قیمت ارز مورد نظر ببریم و ولتهایی که قبل از رشد، آن ارز را با حجم بالایی خریداری کردند را شناسایی کنیم. (ابزارهای مورد نیاز : اکسپلوررها)
نکته : تا اینجا با استفاده از ابزارهای مانیتورینگ تعدادی ارز پیدا کردیم که رشد خوبی داشتند. سپس شناسایی کردیم که چه افرادی این ارزهای برتر را قبل از رشد پیدا کرده بودند. اما ماهیت اصلی ولت تریدینگ از این مرحله به بعد آغاز میشود!
3) تحلیل و بررسی آدرس ولتهای برتر
ماهیت اصلی ولت تریدینگ تازه از این قدم به بعد آغاز میشود؛ گام سوم را میتوانیم شکار نهنگ نام گذاری کنیم. دو گام قبلی صرفاً در دسته مانیتورینگ بازار قرار میگیرند.
اکنون باید آدرس ولتهایی که بالاتر پیدا کردیم را تحلیل کنیم. ممکن است برخی از آنها به صورت اتفاقی یک ارز خوب را خریداری کردند و ارزش ردیابی نداشته باشند. پس باید تحلیل کرد کدام یک از این کیف پولها ارزش رصد دارند.
جالب است بدانید در والت تریدینگ به جای تحلیل قیمت، به دنبال تحلیل افراد هستیم. آدرسهایی که در این تحلیل امتیاز خوبی کسب کنند، در واچ لیست تریدرهای برتر اضافه خواهند شد.
3.1) معیارهای مهم ولت تریدینگ در تحلیل کیف پولها
برای ایجاد واچ لیستی از بهترین آدرس والتها، باید برخی ویژگی آنها را بررسی کنیم. در ادامه به ویژگیهای مهمی خواهیم پرداخت که در این بررسی اهمیت بالایی دارند.
- سود و ضرر (PnL) : اولین معیار مهم در ولت تریدینگ میزان سود و ضرر تریدر است. با بررسی برآیند کلی معاملات، باید دید آیا او یک تریدر سودده است یا خیر. قطعاً ما به دنبال تریدرهایی با PnL مثبت و سودده هستیم.
- موجودی (Balance) : هرچه یک والت میزان موجودی بیشتری داشته باشد، قابل اعتمادتر است.
- نوع تریدر (Type) : افرادی که روزهای بیشتری در معامله باقی میمانند، هولدر و افرادی که زمان کمتری باقی میمانند، تریدر هستند. آدرسی که برای ردیابی معاملات انتخاب میکنیم، باید روحیه و دیدگاه مشابهی با ما داشته باشد.
- میزان ریسک(Risk) : برخی از آدرسها ریسک پذیری بالایی دارند؛ یعنی قیمت ارزهایی که میخرند یا صفر میشود یا به چندین برابر میرسد. اما برخی دیگر به دنبال معاملات کمریسک هستند. در انتخاب آدرس ولت باید توجه کنیم فرد مورد نظر ریسکپذیری مشابه با ما داشته باشد.
آدرسهایی که بتوانند از این فیلترها رد شوند، یعنی برایند سودده و روحیه مشابه با ما داشته باشند، میتوانند در واچ لیستمان قرار بگیرند. (تصویر بالا از سایت دکس تریدینگ)
نکته : توجه کنید در والت تریدینگ به دنبال شناسایی ارزهای برتر نیستیم. بلکه به دنبال بهترین آدرس ولتها هستیم تا معاملات آنها را بررسی و کپی کنیم. در نتیجه در واچ لیستها، به جای ارز، افراد و آدرسها قرار میگیرند.
3.2) ابزارهای مناسب برای تحلیل کیف پولها در Wallet trading
بالاتر پی بردیم در سبک معاملاتی ولت تریدینگ، باید با توجه به برخی ویژگیها واچ لیستی از بهترین آدرس ولتها را ایجاد کنیم. اما این آدرسها را باید بر چه اساسی تحلیل کنیم و معیارهای مهم کدام است؟
لیستی از بهترین ابزارهای والت تریدینگ :
- سایت Debank با پشتیبانی از اتریوم، شبکههای لایه دو و دیگر شبکههای سازگار با EVM
- سایت Dextrading با پشتیبانی از اتریوم، شبکههای لایه دو و سولانا
- سایت Coinstats با پشتیبانی از تمام شبکهها
- سایت Birdeye با پشتیبانی از اتریوم، شبکههای لایه دو، سولانا و SUI
با استفاده از این ابزارها میتوانیم دادههای مهم و مرتبط با هر آدرس را بررسی کنیم و برترین آنها را در واچ لیست خود قرار دهیم.
4) رصد رفتار و معاملات آدرسها
در گامهای قبلی به بررسی دادههای مهم پرداختیم و واچ لیستی از بهترین تریدرها و آدرسها را ایجاد کردیم. در گام چهارم باید به رصد رفتار و خرید و فروش آنها بپردازیم.
برای انجام این کار رباتهای تلگرامی وجود دارند که میتوانید آدرسهای منتخب خود را در آنجا ثبت کنید. سپس ربات به صورت خودکار تمام رفتار و تراکنشهای آن آدرس را برای شما ارسال خواهد کرد.
ربات تلگرامی Tracking Dex trading Bot یکی از بهترین آنهاست که اطلاعات دقیقی در اختیار کاربران قرار میدهد. ربات تمام خرید و فروش بهترین والتها را برای ما ارسال میکند. اکنون با توجه به معاملات این تریدرهای برتر، میتوانیم واچ لیستی از ارزهای پر پتانسیل را ایجاد کنیم.
نکته : ارزهایی که توسط تعداد بیشتری والت موفق خریداری میشوند، اعتبار و ارزش بالاتری دارند!
5) تحلیل ارزهایی واچ لیست و انجام معاملات
در قدم آخر عملاً از Wallet trading خارج میشویم و به دنبال تحلیل با سبکهای دیگر برای افزایش اطمینان هستیم؛ اما این یعنی چه؟
در قدم چهارم توانستم لیستی از ارزها را ایجاد کنیم که پتانسیل رشد بالایی دارند. اما اکنون باید به عنوان قدم آخر آنها را دقیقتر تحلیل کنیم.
امنیت توکن مهمترین معیار در این مرحله از تحلیل است. اگر توکن مورد نظر مشکل امنیتی داشته باشد، آن را باید از لیست خود حذف کنیم! سپس با کمک تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال میتوانیم دیدگاه نهایی را ایجاد کنیم و اگر شرایط مناسبی داشت ارز مورد نظر را خریداری کنیم.
نکته : سایت Dextools یکی از بهترین ابزارها برای بررسی امنیت توکن است.
حجم نقدینگی، تعداد هولدرها، عمر توکن و… مواردی هستند که ریسک توکن مورد نظر را تعیین میکنند. از آنجایی که برخی از آنها ممکن است ریسک بالایی داشته باشند، پس در این مرحله مدیریت سرمایه اهمیت بشدت بالایی خواهد داشت!
شاید جالب باشه بخوانید: برخی ادعا میکنند ابزاری تحت عنوان «ولت یاب» میتواند دارایی موجود در کیف پولهای گم شده را شناسایی و استخراج کند.
بررسی اهداف و ویژگیهای سبک معاملاتی ولت تریدینگ
در این مطلب آموزشی، با سبک معاملاتی نوین Wallet trading آشنا شدیم و مراحل آن را آموزش دادیم. اما اهداف آن چیست و چه ویژگیهای شاخصی موجب برتری آن میشوند؟
- پیشرو : والت تریدینگ به ما کمک میکند با شناسایی آدرس کیف پول بازارسازان، توسعه دهندگان و تریدرهای برتر، یک ارز با پتانسیل رشد بالا را از دقایق اول راهاندازی شناسایی کنیم.
- فعالیت در فضا غیر متمرکز : عمده فرصتهایی که با کمک این سبک شناسایی میشوند، ابتدا تنها در صرافیهای غیر متمرکز معامله میشوند.
- دسترسی به اطلاعات غیر عمومی : عموماً ارزها و میم کوینهایی که پتانسیل رشد بالایی دارند،عموم مردم هیچ دلیل خاصی برای خرید آن ندارند. اما با والت تریدینگ میتوانیم از همان لحظه راهاندازی از اطلاعات بازارسازان استفاده کنیم و با این نوع ارزها همراه شویم.
- عدم وابستگی به قیمت : در انواع سبکهای تحلیل تکنیکال، بازارساز با اخبار و ایجاد نوسانات قیمتی، سعی میکند تریدرها را به دام بیاندازد. اما در سبک تحلیلی والت تریدینگ، هیجانات قیمت تاثیر چندانی بر احساسات تریدر ندارد. چون در این سبک به جای قیمت، رفتار بازارسازان و بهترین تریدرها را مورد بررسی قرار میگیرد.
این موارد از شاخصترین ویژگیهای این سبک تحلیلی نوین است که میتواند هر علاقهمند به بازار ارزهای دیجیتال را به خود جلب کند.
چالشها و معایب والت تریدینگ چیست؟
بالاتر ویژگیهای مثبت Wallet trading را بررسی کردیم؛ اما چالشها و معایب استفاده از این سبک معاملاتی چیست؟ برای آن که بتوانیم از یک ابزار یا سبک تحلیلی به بهترین شکل استفاده کنیم، حتماً باید نقاط ضعف آن را نیز بشناسیم.
در سبک معاملاتی والت تریدینگ علاوه بر مزایا فراوان، چالشهایی نیز وجود دارد که در ادامه تمام آنها را بررسی خواهیم کرد.
1) عدم کارایی مطلوب برای ارزهای مطرح بازار
اولین و مهمترین مورد از معایب ولت تریدینگ، عدم امکان شناسایی روند قیمتی ارزهایی با ارزش بازار بالاست. معاملات در صرافیهای متمرکز قابل ردیابی نیستند و در نتیجه ولت تریدینگ برای این دسته از معاملات کارایی ندارد.
معاملات ارزهایی مانند بیت کوین، اتریوم، فانتوم و… که بخش زیادی از حجم معاملاتی آنها در صرافیهای متمرکز انجام میشود، قابل ردیابی نیست. در نتیجه سبک عملکرد مطلوبی برای نوسانگیری از قیمت ارزهای برتر بازار و فعالیت در معاملات فیوچرز ندارد.
2) تحمل ریسک بالاتر
در این سبک معاملاتی ما عمدتاً به دنبال فرصتهای جدید بازار هستیم؛ ارزهایی که هنوز در ابتدا مسیر توسعه خود قرار دارند. در این شرایط ریسک بشدت بالاتر است و یک تصمیم اشتباه میتواند در چند دقیقه کل سرمایه را به خطر بیاندازد.
برای این روش از ترید کردن، رعایت مدیریت سرمایه، چندین برابر اهمیت بالاتری دارد.
در استفاده از این روش معاملاتی باید آگاه باشیم که به حوزه پر ریسکی وارد شدیم و اصلاً جای اشتباهات بچگانه و احساسی نیست.
3) عدم شناخت دلیل اشتباهات در سبک ولت تریدینگ
در سبکهای تحلیلی سنتی، اگر ضرر کنیم، میدانیم دلیل انجام این ضرر تصمیم اشتباه خودمان است.
اما در سبک والت تریدینگ، علاوه بر تصمیمات اشتباه خود، اشتباهات فردی آدرس که در حال رصد آن هستیم نیز در برآیند ما تاثیر منفی دارد.
در این شرایط شناخت دقیق اشتباهات و جلوگیری از آن دلایل متعددی دارد و سختتر از دیگر روشهای موجود است. بک تستگیری و رفع اشتباهات در والت تریدینگ چالشهای بیشتری دارد که میتواند برای کاربران کم تجربه کار را سخت کند.
4) شیطنت بازارسازان در والت تریدینگ
در سبک معاملاتی والت تریدینگ ما به دنبال استفاده از تفکر بازیگران برتر بازار ارزهای دیجیتال هستیم.
این باعث میشود گاهاً ضررهایی را متقبل شویم که دلیل دقیق آن را نمیدانیم. بازارسازان گاهی ممکن است با والت شماره “یک” ارزی را خریداری کنند اما سود آن ارز را با والت شماره “دو” بگیرند. در این شرایط کاربرانی که معاملات والت شماره یک را رصد میکنند متضرر خواهد شد.
در واقع این دسته کاربران نقدینگی مورد نظر برای خالی کردن والت شماره دو خواهند بود. این در حالی است که شناخت این شیطنتهای بازارسازان برای کاربران عادی و کم تجربه تقریباً غیر ممکن است.
سخن پایانی در مورد ولت تریدینگ
والت تریدینگ در حالت کلی 5 مرحله مهم دارد که گامهای رسیدم به موفقیت محسوب میشوند.
در قدمهای اول و دوم ابتدا به دنبال شناسایی ارزهایی با عملکرد خوب هستیم. سپس به پیدا کردن آدرسهایی میپردازیم که این ارزها را قبل از دیگران شناسایی و خریداری کردند. والتهایی که عملکرد خوبی داشتند را به لیست بررسی اضافه میکنیم. (این دو گام فاز مانیتور بزار به حساب میآیند)
در گامها سوم و چهارم به تحلیل عملکرد این والتها میپردازیم و بهترین آنها را در لیست واچ لیست قرار میدهیم. با استفاده از ابزارهای برتر Wallet trading میتوانیم این آدرسها را شناسایی و رصد کنیم. (این دو گام اصلیترین بخش والت تریدینگ هستند)
در قدم آخر نیز با استفاده از انواع روشهای تحلیلی، از جمله امنیت توکن، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به تحلیل و تایید نهایی میپردازیم.
توجه کنید این سبک معاملاتی در کنار پتانسیلهای بالا برای شناسایی ارزهای برتر، ریسک بالایی نیز دارد. ولت تریدینگ یک سبک معاملاتی نوین، پر پتانسیل اما پر ریسک است که به به جای تحلیل قیمت، به دنبال تحلیل رفتار تریدرها و بازارسازان برتر است.
سوالات متداول
بهترین ابزارها برای شروع والت تریدینگ چیست؟
ابزارهایی مانند Dextools، Etherscan ، سایت Debank و رباتهای تلگرامی مثل Tracking Dex Trading Bot برای رصد تراکنشها و تحلیل کیف پولها مناسب هستند. انتخاب ابزار به شبکه بلاکچین و سبک معاملاتی شما هم بستگی دارد.
آیا ولت تریدینگ برای افراد مبتدی مناسب است؟
ولت تریدینگ به دلیل ریسک بالا و نیاز به تحلیل دادههای پیچیده، برای افراد مبتدی کمی چالش برانگیز است. داشتن تجربه در بازار کریپتو و اجرای درست مدیریت ریسک برای موفقیت در این سبک اهمیت زیادی دارد.
چگونه میتوان با شیطنتهای بازارسازان بزرگ در ولت تریدینگ مقابله کرد؟
برای کاهش ریسک شیطنتهای بازارسازان، چندین آدرس سودده را رصد کنید و قبل از ورود به معامله، تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارز مورد نظر را هم پیگیری کنید تا تصمیمات آگاهانهتری بگیرید.
توضیحات در مورد والت تریدینگ کامل و کاربردی بود ممنون از زحمات