تتر (USDT) محبوبترین استیبل کوین در بازار رمز ارزها است. این ارز دیجیتال که ارزش آن همیشه به صورت ثابت یک دلار آمریکا است، به دلیل ثباتی که دارد بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش داراییها و انجام تراکنشهای سریع استفاده میشود. محبوبیت تتر باعث شد که کلاهبرداران نیز به فکر سوءاستفاده از این ارز دیجیتال بیافتند. یکی از روشهای مرموز و خطرناک کلاهبرداری در این حوزه، فلش تتر است. این کلاهبرداری انقدر سریع و ناحسوس انجام میشود که قربانیان حتی تا مدتها متوجه نمیشوند در دام افتادند.
به زبان ساده فلش تتر (Flash Tether) به فرایند ایجاد و ارسال توکنهای تقلبی تتر به جای توکنهای اصلی گفته میشود. در این مقاله از سایت ارزیکال به بررسی این نوع کلاهبرداری میپردازیم و راههای مقابله با آن را بررسی خواهیم کرد.
فلش تتر چیست؟
فلش تتر یک روش کلاهبرداری است که در آن افراد سودجو با استفاده از توکنهای جعلی که شبیه به تتر هستند، قربانیان را فریب میدهند. این روش به دلیل سرعت بالای انجام تراکنشها و نمایش موجودی جعلی در کیف پول قربانی، به نام فلش شناخته میشود. در این روش، کلاهبرداران از قراردادهای هوشمند جعلی استفاده میکنند تا توکنهایی با نام و نماد مشابه استیبل کوین تتر ایجاد و آنها را به کیف پول قربانی ارسال کنند.
از آنجا که این توکنها شبیه به تتر واقعی هستند، ممکن است در کیف پول قربانی به عنوان تتر واقعی نمایش داده شوند. او با مشاهده موجودی جعلی، تصور میکند که دارایی واقعی دریافت کرده در حالی که هیچ تراکنشی روی بلاکچین ثبت و تایید نشده است.
فرض کنید یک فرد به شما پیشنهاد میدهد که در ازای انجام کاری (برای مثال خرید ماشین)، مقداری تتر به کیف پول شما واریز کند. کلاهبردار پس از ارسال تتر فیک به کیف پول شما، موجودی جدیدی را نمایش میدهد؛ اما در واقع این تتر واقعی نیست. اگر شما از جعلی بودن این توکنها مطلع نباشید، ممکن است متوجه نشوید که موجودی نمایش داده شده در کیف پول شما ارزش واقعی ندارد.
این روش شاید برایتان کمی عجیب باشد اما اگر دقت کنید میتوانید جلوی چنین کلاهبرداریهایی را بگیرید. مهمترین راهکار عدم اعتماد به افراد غریبه است!
چگونه فلش تتر قربانیان را فریب میدهد؟
فلش تتر به دلیل پیچیدگی و استفاده از فناوریهای پیشرفته، قربانیان را به راحتی فریب میدهد. این روش یکی از پیچیدهترین انواع کلاهبرداری تتر است و عدم آگاهی کافی افراد را به دام میاندازد. در این بخش به بررسی مراحل فلش و نحوه فریب قربانیان میپردازیم.
۱) ایجاد توکن جعلی با نام مشابه تتر
کلاهبرداران با استفاده از قراردادهای هوشمند، توکنهایی ایجاد میکنند که نام و نماد آنها دقیقاً مشابه USDT است. با استفاده از قراردادهای هوشمند که از زبانهای برنامه نویسی مبتنی بر بلاکچین مثل Solidity استفاده میکنند توکن جعلی ساخته میشود.
شاید جالب باشد بدانید ساخت این نوع توکن تنها چند دقیقه زمان نیاز دارد و اصلا پیچیده نیست!
۲) ارسال فلش تتر به کیف پول قربانی
پس از ایجاد توکن جعلی، کلاهبرداران آن را به کیف پول قربانی ارسال میکنند. این ارسال ممکن است به بهانههای مختلفی مانند هدیه، پاداش، یا حتی به عنوان بخشی از یک معامله انجام شود. کاربر با مشاهده موجودی جدید در کیف پول خود، تصور میکند که تتر واقعی به حسابش واریز شد. غافل از این که موجودی دریافتی هیچ ارزش ذاتی ندارد!
۳) نمایش موجودی جعلی در کیف پول
یکی از دلایل موفقیت این کلاهبرداری، نمایش موجودی جعلی در کیف پول قربانی است. برخی کیف پولها ممکن است توکنهای جعلی را به عنوان تتر واقعی شناسایی کنند و موجودی آنها را نمایش دهند. این موضوع باعث میشود قربانی به اشتباه تصور کند که دارایی واقعی در اختیار دارد.
در انواع کلاهبرداری تراست ولت، مخصوصا در مواردی که به معاملات و خرید و فروش املاک بستگی دارد بارها شاهد این مورد بودیم.
۴) ترغیب قربانی به انتقال داراییهای واقعی
در نهایت، کلاهبرداران از قربانی میخواهند که در ازای دریافت تتر جعلی، داراییهای واقعی خود را به آنها انتقال دهند. این داراییها ممکن است شامل ارزهای دیجیتال دیگر باشد. قربانی پس از انتقال داراییهای واقعی، متوجه میشود که توکنهایی که دارد ارزشی ندارند.
فلش تتر به این صورت کار میکند که تا مدت زمان مشخص و محدودی در کیف پول حضور دارد و پس از آن ناپدید میشود. البته در برخی از روشها تا ۹۰ روز تترهای تقلبی در کیف پول باقی میماند. پس نیاز است که با روشهای تشخیص تتر فیک آشنا شوید. برای تشخیص فلش تتر راهکارهای مفیدی وجود دارد که در بخش بعد به بررسی آنها میپردازیم.
توجه: کلاهبرداری ارز دیجیتال قابل پیگیری است اما به سرعت عمل و آگاهی بالا نیاز دارد!
چگونه تتر فیک را از تتر واقعی تشخیص دهیم؟
تشخیص تتر فیک از تتر واقعی نیاز به دقت و آگاهی از برخی موارد مختلف دارد. در این بخش مواردی را بررسی میکنیم که میتوانید با چک کردن آنها توکنهای تقلبی را شناسایی کنید. دقت کنید که ممکن است یکی از این راهها به تنهایی فلش تتر را تشخیص ندهد. پس همه موارد را با هم بررسی کنید تا از صحت داراییهای خود مطمئن شوید.
بررسی قرارداد هوشمند
یکی از مهمترین روشهای تشخیص تتر جعلی، بررسی قرارداد هوشمند است. هر توکن در بلاکچین دارای یک آدرس قرارداد هوشمند منحصر به فرد است. شما میتوانید آدرس قرارداد توکنی که دریافت کردید را با آدرس قرارداد تتر واقعی مقایسه کنید. آدرس قرارداد تتر واقعی را میتوانید از وبسایت رسمی تتر یا منابع معتبر دیگر دریافت کنید.
استفاده از صرافیها و کیف پولهای معتبر
صرافیها و کیف پولهای معتبر معمولا توکنهای فیک را شناسایی و مسدود میکنند. با استفاده از این پلتفرمها، میتوانید از دریافت توکنهای تقلبی جلوگیری کنید. همچنین، این پلتفرمها معمولاً ابزارهایی برای بررسی صحت توکنها در اختیار کاربران قرار میدهند که بسیار مفید است. پس بهتر است سایر موارد لازم را نیز بررسی کنید.
البته در روشهای فلش تتر ممکن است تترهای تقلبی در تراست ولت یا کیف پول سیف پل هم قابل نمایش باشد. بسیاری از این کلاهبرداریها در مرورگرهای دیفای ولتها اتفاق میافتد. در این بخش سایتهای مخرب زیادی وجود دارند که میتواند داراییهای شما را با تهدید مواجه کند.
تایید تراکنش در بلاکچین
شما میتوانید تراکنشهای خود را در بلاکچین بررسی کنید تا از صحت آنها مطمئن شوید. با استفاده از ابزارهای اکسپلورر بلاکچین، میتوانید جزئیات تراکنش را مشاهده و تایید کنید که توکنهای دریافی، از آدرس قرارداد تتر واقعی ارسال شدهاند.
چرا فلش تتر خطرناک است؟
فلش تتر به دلیل پیچیدگی و استفاده از فناوریهای پیشرفته، یکی از خطرناکترین روشهای کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال است. افرادی که در دام این کلاهبرداری میافتند ممکن است داراییهای واقعی خود را از دست بدهند.
این داراییها ممکن است شامل ارزهای دیجیتال دیگر، پول فیات (مثل دلار)، یا حتی سایر داراییهای دیجیتال ارزشمند مانند توکنهای NFT باشد. از آنجا که تراکنشهای بلاکچین غیرقابل بازگشت هستند، امکان بازیابی داراییهای از دست رفته وجود ندارد.
علاوه بر ضررهای مالی، قربانیان این کلاهبرداری ممکن است دچار استرس، اضطراب، و بیاعتمادی به سیستمهای مالی دیجیتال شوند. این تاثیرات روانی میتواند در بلندمدت بر زندگی شخصی و حرفهای قربانیان اثر منفی بگذارد.
اما آیا راهی برای پیشگیری از کلاهبرداری فلش تتر وجود دارد؟ در بخش بعد به بررسی این موضوع میپردازیم.
راههای پیشگیری از کلاهبرداری فلش تتر
معاملات با تتر بسیار آسان، کاربردی و کم هزینه است؛ اما در کنار مزایا فراوان برخی تهدادات از جمله هک و کلاهرداری نیز دارد. برای جلوگیری از قربانی شدن در کلاهبرداری فلش تتر، باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهید که اتفاقا بسیار آسان است. در این بخش به بررسی این اقدامات میپردازیم.
توجه کنید حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال به خودی خود کاملا امن هستند. اگر کاربران اشتباهات شخصی و عدم توجه نداشته باشند، هرگز کلاهبرداری رخ نمیدهد.
دریافت تایید تراکنش از اکسپلورر
اگر در شرایطی قرار گرفتید که با فرد یا گروه غیر قابل اعتماد در حال معامله هستید، پس از انجام تراکنش حتما موجودی خود در اکسپلورر را چک کنید. دقیقا مانند کلاهبرداری فلش تتر، گاهی ممکن است پس از انجام تراکنش کیف پول به دلیل برخی اختلالها موجودی را به اشتباه نمایش دهد. اما اکسپلورر هرگز این اشتباه را نمیکند.
اکسپلوررها سایتهایی هستند که به عنوان مرورگر بلاکچین، موجودی درست و دقیق کیف پول را نمایش میدهند. پس از انجام تراکنش، به مرورگر شبکه مورد نظر، برای مثال ترون اسکن مراجعه کنید، آدرس کیف پول خود را وارد نمایید و موجودی حساب خود را بررسی کنید. در شرایطی که به طرف مقابل اعتماد ندارید، پیگیری تراکنش تتر یک اجبار در معاملات است.
اگر اکسپلورر موجودی حساب شما را به درستی نمایش داد، پس جای نگرانی نیست و تراکنش واقعی است!
عدم اعتماد به تراکنشهای مشکوک
هرگز به تراکنشهای مشکوک اعتماد نکنید. اگر شخصی به شما پیشنهاد داد که در ازای انجام کاری، تتر به کیف پول شما ارسال کند، ابتدا بررسی کنید که این پیشنهاد تا چه اندازه اعتبار دارد. بررسی کنید که آیا این شخص قابل اعتماد است و آیا توکنهایی که ارسال میکند واقعی هستند یا خیر.
عدم انجام معاملات در خارج از پلتفرمهای معتبر
معاملات خود را فقط در پلتفرمهای معتبر و شناخته شده انجام دهید. پیشتر اشاره کردیم که پلتفرمهای معتبر معمولاً ابزارهای امنیتی برای شناسایی و مسدود کردن توکنهای جعلی دارند. انجام معاملات در خارج از این پلتفرمها خطر قربانی شدن در کلاهبرداریهایی مانند فلش تتر را افزایش میدهد. پس به هیچ وجه به صورت شخصی با کسی که به او اعتماد ندارید معامله نکنید.
یادگیری و آگاهی از تکنیکهای کلاهبرداری جدید
همیشه بهروز باشید و از تکنیکهای جدید کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. با مطالعه مقالات، شرکت در دورههای آموزشی، و پیگیری اخبار مرتبط، میتوانید از خطرات احتمالی آگاه شوید و از دارابیهای خود محافظت کنید. با صرف زمان مناسب در راستای افزایش دانش خود میتوانید جلوی بسیاری از ضررهای احتمالی را بگیرید.
فلش تتر؛ کلاهبرداری مرموز دنیای ارز دیجیتال
فلش تتر یکی از مرموزترین و خطرناکترین روشهای کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال است. برای جلوگیری از قربانی شدن در این کلاهبرداری، باید آگاهی و دانش خود را در این حوزه افزایش دهید. همیشه به یاد داشته باشید که پیشگیری بهتر از درمان است. توصیه میکنیم که حتی برای امتحان کردن نیز سراغ پیشنهادهای وسوسهانگیز نروید.
در سالهای اخیر جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران افزایش یافته است. حتی آگهیهایی در سایتهای خدماتی برای فلش تتر مشاهده میشود که بسیار نگران کننده است. اگر تجربهای در مواجهه با توکنهای جعلی دارید، آن را در بخش نظرات به اشتراک بگذارید تا دیگران نیز از آن درس بگیرند.
سوالات متداول
چگونه میتوانم متوجه شوم که یک تتر جعلی است؟
برای تشخیص تتر جعلی، باید آدرس قرارداد هوشمند توکن دریافت شده را با آدرس قرارداد تتر واقعی مقایسه کنید. همچنین، استفاده از صرافیها و کیف پولهای معتبر میتواند به شما در شناسایی توکنهای تقلبی کمک کند.
اگر تتر جعلی به کیف پول من ارسال شد، چه کاری باید انجام دهم؟
اگر متوجه شدید که تتر جعلی به کیف پول شما ارسال شده است، بلافاصله با پشتیبانی کیف پول یا صرافی خود تماس بگیرید. همچنین، از انجام هرگونه تراکنش با توکنهای جعلی خودداری کنید.
آیا امکان دارد در صرافیها نیز تتر جعلی معامله شود؟
صرافیهای معتبر معمولاً توکنهای جعلی را شناسایی و مسدود میکنند. با این حال، همیشه باید مراقب باشید و از صحت توکنهای معامله شده اطمینان حاصل کنید.
