صرافی ال بانک مال کجاست و در کدام کشور قرار دارد؟

اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید و به دنبال بهترین صرافی خارجی گشتید، حتما بارها با صرافی ال بانک (LBank) مواجه شدید. این صرافی ارز دیجیتال یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای معاملات رمز ارزهاست و با خدمات بسیار گسترده‌ای دارد. اما صرافی ال بانک مال کجاست و در کدام کشور قرار دارد؟

اگر قصد فعالیت در صرافی ال بانک را دارید، قبل از ثبت نام حتما این مطلب از ارزیکال را مطالعه کنید تا به کشف هویت این پلتفرم پرآوازه بپردازیم.

صرافی ال بانک در کدام کشور است؟

صرافی ارز دیجیتال ال بانک (LBank) که حالا جزو بهترین صرافی خارجی برای ایرانی‌ها است توسط آلن وی و اریک هی تاسیس شد. این پروژه در سال ۲۰۱۵ در هنگ کنگ آغاز شد و یکی از اولین صرافی‌های معتبر بین المللی محسوب می‌شود. ال بانک در بیش از ۲۱۰ کشور و منطقه جهان فعالیت دارد و یکی از معدود صرافی‌های است که هنوز به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به احراز هویت معامله کنند.

فعالیت صرافی ال بانک در هنگ کنگ آغاز شد؛ اما پس از مدتی دفتر مرکزی این پلتفرم را به اندونزی منتقل کردند. دیگر دفتر اصلی ال بانک در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است و در خیلی از منابع برای موقعیت اصلی این پلتفرم بین المللی به همین جزایر اشاره می‌کنند.

در حالی که بخش زیادی از مراحل توسعه پروژه و جذب سرمایه را در کشور اندونزی انجام دادند، اما در شرایط فعلی برای پاسخ کوتاه و دقیق به سوال «صرافی ال بانک در کدام کشور است» باید به جزایر ویرجین بریتانیا اشاره کنیم.

تیم توسعه ال بانک دفتر رسمی را در گام اول از هنگ کنگ به اندونزی انتقال دادند تا بتوانند با محدودیت‌های کمتر فعالیت بین المللی خود را گسترش دهند. سپس تصمیم گرفتند صرافی را به جزایر ویرجین بریتانیا منتقل کنند تا از قوانین بهینه بیزینسی این کشور از جمله معافیت از مالیات بهره مند شوند. جایی که صرافی بای بیت نیز در همان جا فعالیت خود را پیش می‌برد. (منبع)

دفاتر رسمی صرافی ال بانک مال کدام کشور است؟

هر وقت این سوال مطرح می‌شود که صرافی ال بانک مال کجاست و در کدام کشور است، پاسخ به کشورهای اندونزی و جزایر ویرجین بریتانیا محدود می‌شود. اما در زمان نگارش این مطلب صرافی ال بانک در چندین کشور دیگر نیز دفتر رسمی دارد.

دفتر رسمی ال بانک در ۲۰ کشور دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، امارات متحده عربی، لیتوانی و ژاپن ثبت شده است. این صرافی با ۱۰ سال سابقه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال شبکه فعالیتی گسترده‌ای در سراسر دنیا دارد. بر اساس داده‌های سایت کوین مارکت کپ بیش از ۱۲ میلیون کاربر از ۲۱۰ کشور دنیا در این صرافی فعالیت دارند.

نکته جالب در رابطه با صرافی LBank عدم اجبار برای احراز هویت (KYC) است. کاربران از هر کشوری می‌توانند به ثبت نام در صرافی ال بانک بپردازند و بدون هیچ محدودیت قانونی معاملات خود را انجام دهند. در لیست ۲۰ صرافی برتر دنیا تنها صرافی ال بانک به ملیت کاربران توجه ندارد و بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی بدون تحریم محسوب می‌شود.

چرا ال بانک در جزایر ویرجین بریتانیا مستقر است؟

جزایر ویرجین بریتانیا، کشور سیشل و جزایر کایمن سه مقصد محبوب صرافی‌های ارز دیجیتال است که اکثر صرافی‌های بین المللی یکی از این سه کشور را برای فعالیت خود انتخاب می‌کنند. صرافی بای بیت، بینگ ایکس، ال بانک و بیت فینکس نام‌ها آشنایی هستند که در جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) مستقر هستند.

دلایلی که ال بانک در این کشور فعالیت دارد:

• مالیات پایین: این منطقه مالیات بر درآمد و سود سرمایه برای شرکت‌ها ندارد که هزینه‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد.
• قوانین انعطاف‌پذیر: قوانین مالی و نظارتی با سخت‌گیرانه به صرافی‌ها آزادی عمل بیشتری می‌دهند.
• حفظ حریم خصوصی: اطلاعات مالی و هویتی سهامداران و مدیران شرکت‌ها محرمانه باقی می‌ماند.
• ساختار حقوقی مطلوب: دارای قوانین تجاری بین‌المللی قابل قبولی است که شرکت‌ها را جذب می‌کند.
• دسترسی به بانکداری جهانی: شرکت‌های ثبت‌شده در BVI راحت‌تر به خدمات بانکی بین‌المللی دسترسی دارند.

این قوانین در کنار هم کمک می‌کنند شرکت‌ها و پروژه‌های بلاکچینی علاقه زیادی به فعالیت در این کشور داشته باشند. از طرفی فعالیت بیزینس‌ها در کشوری که پروژه‌های مشابه حضور دارند یک مزیت مهم است.

نگاهی به تاریخچه شرکت LBank

هدف از این مقاله آن است که به سوال صرافی ال بانک مال کجاست و در کدام کشور فعالیت دارد پاسخ دهیم. اما برای شناخت دقیق ساختار و فعالیت این صرافی باید نگاهی عمیق به تاریخچه تاسیس و توسعه آن داشته باشیم.

۱) ثبت و راه‌اندازی شرکت

فرایند توسعه این صرافی از سال ۲۰۱۵ و در کشور هنگ کنگ آغاز شد؛ اما دو سال پس از آن شرکت در کشور اندونزی ثبت شد. در حال حاضر، دفتر مرکزی شرکت در تورتولا، جزایر ویرجین بریتانیا مستقر است.

به گفته اریک هی، این شرکت عمدا تصمیم گرفت تلاش‌های خود را بر انتخاب انتخاب کشوری با بهترین قوانین مالیاتی متمرکز کند تا اینکه بودجه را برای کمپین‌های بازاریابی و رسانه‌های اجتماعی هزینه کند.

۲) مراحل اولیه توسعه و رشد صرافی

در کمتر از یک سال، تیم صرافی رمزارز LBank بیش از هفت برابر شد و در اکتبر ۲۰۱۸، گزارش شد که LBank بیش از ۳ میلیون کاربر دارد. سال ۲۰۱۹، صرافی LBank با پلتفرم محاسباتی TEEX شریک شد. در نیمه دوم سال ۲۰۱۹، این شرکت شروع به انتشار گزارش‌های عملیاتی دو هفته‌ای کرد که کاربران را از تغییرات و آمار در حال انجام یا آتی پلتفرم  آگاه می‌کرد. این گامی مهم برای افزایش شفافیت کسب و کار و جذب میلیون‌ها کاربر جدید بود.

۳) گسترش فعالیت ال بانک در کشورهای مختلف

در سال ۲۰۲۲، گزارش شد که صرافی رمزارز LBank بیش از ۶.۴ میلیون کاربر در سراسر جهان جمع کرده است. ماه مارس همان سال، این شرکت با برنامه ریزی برای توسعه بیشتر در آفریقا، فعالیت خود را در نیجریه آغاز کرد.

در ادامه موفقیت در توسعه بیزینس میان کشورهای آفریقایی، ال بانک تصمیم گرفت فعالیت خود را در خاورمیانه نیز گسترش دهد. ثبت دفتر در امارات متحده، شرکت در رویدادها و نمایشگاه‌های منطقه و شروع تبلیغات میان کشورهای حوزه خلیج فارس از اقدامات گسترش کسب و کار LBank بود.

ملیت مدیران صرافی ال بانک چیست؟

رهبری پلتفرم LBank بر عهده اریک هی (Erik He) موسس این پروژه است که همچنان به عنوان مدیرعامل کار می‌کند. اگرچه وب سایت صرافی اطلاعات دقیقی در مورد ساختار مدیریتی ارائه نمی‌دهد، اما تیم ارزیکال توانست به راحتی این اطلاعات را از لینکدین پروژه استخراج کند.

در پلتفرم‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال شفافیت در ارائه اطلاعات برای افراد لایه‌های مدیریتی، به اطمینان بخش است و اعتبار صرافی را افزایش می‌دهد. وقتی به یک صرافی با پولی که به سختی به دست آورده اید اعتماد می کنید، دانستن اینکه چه کسی این پلتفرم را رهبری می کند بسیار مهم است.

آلن وی (Allen wei) نیز دیگر هم‌بنیان گذار این صرافی بین المللی و عضو هیئت مدیره LBank است. وی علاوه بر مدیریت شرکت، یک سرمایه گذار با تجربه است. اطلاعات کمی در مورد شغل او قبل از LBank وجود دارد. با این حال، او یکی از مهم‌ترین سخنگویان صرافی ال بانک در رسانه های اجتماعی است.

در تحقیقات انجام شده هر دو آن‌ها فعالیت خود را از کشور هنگ کنگ آغاز کردند.

لیست کشورهای تحت تحریم در صرافی ال بانک

صرافی ال بانک از معدود صرافی‌های ارز دیجیتال است که نه به آیپی کاربران حساسیت دارد و نه احراز هویت اجباری از آن‌ها درخواست می‌کند. با توجه به همین دو داده می‌توان گفت هر کسی با هر ملیتی می‌تواند در این صرافی فعالیت کند؛ چرا که ال بانک اصلا توجه‌ای به ملیت و لوکیشن کاربران ندارد.

فارغ از آن که صرافی ال بانک مال کجاست، اما در مستندات LBank شاهد لیستی از کشورها هستیم که ال بانک به آن‌ها خدمات نمی‌دهد:

• چین
• آمریکا
• ایران
• عراق
• کره شمالی
• سودان
• کوبا

این لیست چندان اهمیتی ندارد، چرا که محدودیت‌ها تنها زمانی معنا دارند که احراز هویت اجباری شود. با توجه به این موضوع پی می‌بریم تا زمانی که احراز هویت در این صرافی اجباری نیست، هر کاربری با هر ملیت می‌تواند در صرافی فعالیت کند. اما افرادی با ملیت مذکور بهتر است در صورت اجباری شدن فرایند KYC سرمایه خود را به مرور از صرافی خارج کنند.

مطلب مرتبط: صرافی ال بانک برای ایرانیان

محبوبیت بین المللی صرافی ال بانک (LBank)

با بررسی رسانه‌های اجتماعی صرافی ال بانک متوجه می‌شویم محبوبیت بین المللی این صرافی روز به روز در حال افزایش است. به جدول زیر توجه کنید:

در سه سال گذشته تعامل کاربران توییتر با صرافی ال بانک روز به روز در حال افزایش است و شاهد یک الگو کاملا رو به رشد هستیم. صرافی ارز دیجیتال LBank اکنون یک پلتفرم بین المللی است و فارغ از آن که در کدام کشور قرار دارد و به اصطلاح مال کدام کشور است، تمام کاربران می‌توانند از آن استفاده کنند.