انواع معاملات ارز دیجیتال؛ راهنمای جامع انواع ترید در بازار کریپتو

برای فعالیت تخصصی در هر زمینه‌ای باید با استراتژی‌ها و سبک‌های مختلف کار در آن آشنا شوید. بازار ارزهای دیجیتال هم دارای انواع مختلف راه‌ها و روش‌های مختلف برای ترید است که باید هر کدام را بر اساس ویژگی‌های شخصی و همچنین اهداف مالی انتخاب کنید. آشنایی با انواع معاملات ارز دیجیتال نقش بسیار مهمی در ترسیم یک مسیر صحیح برای رسیدن به موفقیت تضمین شده دارد.

در این مقاله از ارزیکال با انواع مختلف سبک ترید ارز دیجیتال که می‌توانید با استفاده از آن در بازار کریپتو سود خود را کسب کنید آشنا خواهیم شد. تا انتها با ما همراه باشید.

انواع ترید در ارز دیجیتال

پیدایش بازار رمز ارزها یک تحول بزرگ در دنیای معامله‌گری ایجاد کرد. بازاری که ۲۴ ساعته باز است و تعطیلی ندارد برای خیلی از فعالان بازارهای مالی جذابیت بالایی دارد. در این بازار پویا انواع مختلفی برای ترید وجود دارد که هر معامله‌گر بر اساس ویژگی‌های منحصر به فرد باید سبک مخصوص خود را انتخاب کند.

در بخش‌های بعد هر کدام از انواع معاملات را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد.

معاملات اسپات (Spot Trading) چیست؟

اولین و ساده‌ترین روش بین انواع ترید ارز دیجیتال معاملات اسپات است. در این نوع معاملات صرفاً یک خرید و فروش ساده انجام می‌شود. با انجام معامله در بازار اسپات،‌ مالکیت دارایی مستقیماً در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و او می‌تواند پس از خرید، رمز ارزهای خود را در هر جا که خواستند مثل صرافی یا کیف پول شخصی نگهداری کنند.

معاملات اسپات چندین مزیت مهم دارد که آن را به انتخابی محبوب در میان تریدرها تبدیل کرده است. اولین مزیت آن این است که این روش از شفافیت قیمتی بالایی برخوردار است، چرا که تمام معاملات بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار انجام می‌شوند.

ثانیاً، ریسک این نوع معامله به دلیل عدم استفاده از اهرم مالی (Leverage) نسبت به روش‌هایی مانند مارجین تریدینگ یا فیوچرز بسیار کمتر است. سومین مزیت معاملات اسپات، سهولت استفاده آن است که باعث می‌شود حتی مبتدیان نیز بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

در یک کلام باید بگوییم که معاملات اسپات مثل همه خرید و فروش‌های روزمره ساده است که می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را به آسانی به دیگران و یا هر محلی که می‌خواهید انتقال دهید.

معاملات فیوچرز (Futures Trading)

بر خلاف معاملات اسپات، معاملات فیوچرز دیگر یک خرید و فروش ساده نیستند. به معاملات فیوچرز،  معاملات آتی گفته می‌شود. کلمه Futures به معنای آینده است و در این نوع ترید، معامله‌گر و صرافی در اصل یک قرارداد را امضا می‌کنند و به نوعی روی شرایط آینده ارزی که برای معامله انتخاب می‌شود توافقی انجام می‌شود.

در این نوع ترید، معاملات خرید را پوزیشن لانگ (Long) و معاملات فروش را پوزیشن شورت (Short) می‌گویند. از مزیت‌های مهم معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم مالی یا لوریج (Leverage) و همچنین امکان کسب سود از ریزش قیمت ارزهای دیجیتال در معاملات شورت است.

در معاملات فیوچرز تنها یک قرارداد با صرافی منعقد می‌شود و مالکیت دارایی در اختیار شما قرار نمی‌گیرد. شما با استفاده از لوریج می‌توانید ارزش پوزیشن خود را افزایش دهید. در صورت کسب سود مبلغ اضافه‌ای به جز کارمزدهای رایج به صرافی پرداخت نمی‌کنید اما اگر ضرر کنید، باید مبلغ زیان را از حساب خود و یا مبلغی که وارد معامله کردید پرداخت کنید. به همین دلیل ریسک این نوع معاملات بالاتر از ترید اسپات است.

ترید روزانه (Day Trading)

معامله روزانه از روش‌های فعال روش‌های معامله در بازار رمزارزهاست که در آن تریدرها در طول یک روز معاملاتی (معمولاً 24 ساعته در بازار ارزهای دیجیتال) چندین موقعیت خرید و فروش باز کرده و تلاششان بر این است که قبل از پایان روز همه آن‌ها ببندند. در این نوع معامله از تایم فریم کوچکتر مثل 30 دقیقه، 5 دقیقه و حتی 1 دقیقه استفاده می‌شود.

برای ترید روزانه، تریدرها باید یک واچ لیست برای خود داشته باشند و ارزهایی که قصد تحلیل و ترید روی آن‌ها را دارند را مشخص کنند. همچنین پیگیری اخبار ارزهای موجود در واچ لیست هم بسیار مهم است. برای انتخاب ترید روزانه به عنوان سبک اصلی معامله‌گری باید وقت کافی را داشته باشید و بتوانید آن را به عنوان بخشی از سبک زندگی روزمره خود در نظر بگیرید.

برای معاملات روزانه حتماً باید حد سود و حد ضرر تعیین کنید. زیرا نوسانات بازار ارزهای دیجیتال در طول یک روز بالا است. حساب و کتاب هر روز را هم دقیق بررسی کنید تا بتوانید بازدهی خود را مرور کرده و عملکرد خود را بهتر کنید.

معاملات بین روز (Intraday)

معاملات Intraday به سبکی از ترید اشاره می‌کند که در آن تمام موقعیت‌های معاملاتی در طول یک روز باز و بسته می‌شوند. اما برخلاف ترید روزانه که الزاماً باید قبل از پایان روز بسته شوند، در این روش ممکن است برخی معاملات تا ساعات پایانی روز یا حتی کمی پس از پایان روز نیز ادامه پیدا کنند.

معاملات در این سبک معمولاً با تایم فریم 15 دقیقه تا 4 ساعته انجام می‌شود و تریدرها از نوسانات قیمتی در این چارچوب زمانی سود خود را کسب می‌کنند. Intraday Trading ترکیبی از تحلیل تکنیکال پیشرفته و مدیریت ریسک هوشمندانه است که به تریدرها اجازه می‌دهد با انعطاف بیشتری نسبت به معاملات روزانه معاملات خود را انجام دهند.

این روش معامله‌گری به دلیل انعطاف زمانی بیشتر، برای افرادی که نمی‌توانند تمام روز را به ترید اختصاص دهند مناسب‌تر است. در ماهیت، این نوع معاملات تفاوت چندانی با Day Trading ندارند. برای انتخاب این سبک هم باید تسلط کافی به علم تحلیل تکنیکال داشته باشید و هم بتوانید به خوبی به اخبار و رویدادهایی که در بازار اتفاق می‌افتد واکنش نشان دهید.

رنج تریدینگ (Range Trading)

از دیگر انواع معامله ارز دیجیتال رنج تریدینگ است. رنج تریدینگ مخصوص زمانی است که بازار در یک وضعیت خنثی یا رنج قرار گرفته که در آن روند صعودی یا نزولی خاصی وجود ندارد و می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت مشخصی را در یک کانال قیمتی پیدا کنید. اصلی‌ترین استراتژی در این سبک این است که در کف کانال وارد معاملات خرید شوید و در سقف به دنبال فروش یا فرصت گرفتن معاملات شورت باشید.

شاید فکر کنید این استراتژی ساده‌ترین نوع ترید در بازار کریپتو باشد اما شناسایی صحیح کانال‌های قیمتی و همچنین شرایطی که بازار در این مواقع پیدا می‌کند کار را کمی چالش برانگیز می‌کند.

شکست سطوح حمایت و مقاومت از نوع واقعی یا فیک از موارد مهمی است که باید در معاملات رنج به آن توجه کنید. شرایط رنج در بازار کریپتو خسته‌کننده‌ترین مواقع است و معمولاُ استرس تریدرها هم بیشتر می‌شود. زیرا همه می‌دانند که این روند رنج بالاخره تمام می‌شود اما لحظه قطعی وقوع آن مشخص نیست.

توصیه می‌کنیم با قرار دادن استاپ لاس در یک منطقه مناسب از کانال‌های قیمتی ایجاد شده استفاده کنید. اگر استاپ لاس را در منطقه خوبی قرار دهید دیگر نگران شکست سطوح قیمتی نیستید و به راحتی می‌توانید در شرایط رنج بازار معاملات خود را انجام دهید. بالاخره در یک معامله حد ضرر می‌خورید و پس از آن باید به فکر راه‌های دیگر ترید بیافتید.

اسکالپینگ (Scalping)

معاملات اسکالپ ترید در بازار کریپتو معاملات بسیار کوتاه مدتی هستند. تایم فریم‌های مورد استفاده در این روش از 1 دقیقه تا 5 دقیقه است و در مدت زمان کمی تریدرها معاملات خود را می‌بندند. اسکالپینگ جزو استراتژی‌های ترید روزانه محسوب می‌شود.

به تریدرهایی که این سبک را در بین انواع معاملات ارز دیجیتال انتخاب می‌کند، اسکلپر (Scalper) می‌گویند. در این روش معمولاً تریدرها زمان زیادی را پای چارت قیمتی طی می‌کنند و تلاش دارند تا معاملات زیادی در طول یک روز باز کنند.

یک اسکلپر در پایان روز باید برایند معاملاتش را بسنجد و وین ریت یا نرخ برد استراتژی‌هایش را مرور کند. دقت کنید که برای موفق شدن در معاملات اسکلپ، باید تجربه بالایی داشته باشید. توصیه می‌شود ابتدا در سایر روش‌های ترید روزانه به مهارت کافی برسید و سپس این سبک را انتخاب کنید.

اگر شما هم اهل همین استراتژی‌ها هستید کپی ترید هم حسابی به کارتان می‌آید.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

برخی از معامله‌گران هستند که تمایل دارند پوزیشن خود را برای هفته‌ها و یا ماه‌ها باز نگه دارند. این افراد از پوزیشن تریدینگ به عنوان سبک اصلی معاملات خود استفاده می‌کنند. کلمه پوزیشن (Position) به معنای موقعیت معاملاتی است. در این سبک معامله‌گران به نوسانات ساعتی و یا حتی روزانه توجهی ندارند و به دنبال کسب سود در بازه بلند مدت هستند.

برای ترید با این سبک باید یک روند قدرتمند و اصلی را در تایم فریم‌های بزرگ نمودار قیمت مثل هفتگی یا ماهانه پیدا کنید و در سطوح مناسب وارد معامله شوید. برای انتخاب پوزیشن تریدینگ باید مباحث تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و همچنین رویدادهای مهم اقتصاد کلان را دنبال کنید. این روش مخصوص کسانی است که وقت کافی برای رصد مداوم بازار ندارند و قصد دارند تا از روندهای بلند مدت بازار سود خود را کسب کنند.

سویینگ تریدینگ (Swing Trading)

از دیگر انواع معاملات ارز دیجیتال باید به سویینگ تریدینگ اشاره کنیم. کلمه سویینگ (Swing) به معنای تاب خوردن است و به یک حرکت کامل قیمت در نمودار اشاره دارد. در این سبک تریدرها به دنبال این هستند که از یک حرکت قیمتی نهایت استفاده را ببرند و به اصلاح روی موج قیمت سوار شوند.

معامله سویینگ تریدینگ را می‌توان در تایم فریم‌های مختلفی انجام داد. این سبک جزو استراتژی‌های میان مدت در بازار محسوب می‌شود و باز و بسته شدن معاملات در آن می‌تواند از چند روز تا چند هفته طول بکشد. شناسایی دقیق نقاط شروع و پایان حرکت قیمت و همچنین خروج به موقع از اصلی‌ترین مواردی است که در این سبک باید به خوبی پیاده سازی شود.

معاملات معکوس (Reversal Trading)

معاملات معکوس (Reversal Trading) یکی از انواع معاملات ارز دیجیتال است که در آن تریدرها با امید بازگشت قیمت و تغییر روند اصلی وارد معامله می‌شوند. این سبک در تایم فریم‌های مختلفی قابل اجرا است و بر اساس ویژگی‌ها و نیازهای شخصی معامله‌گران قابل شخصی سازی است.

مثلاً بازگشت قیمت در تایم فریم‌های 5 یا 15 دقیقه‌ای شاید برای کسی که با دیدگاه بلند مدت معامله گرفته مهم نباشد. اما کسی که قصد دارد در طول یک روز معاملات خود را ببندد و می‌خواهد یک معامله خلاف جهت باز کند باید این نوسانات را در نظر بگیرد. این نوع معاملات با این اصل انجام می‌شود که هر روندی بالاخره پایانی دارد و می‌توان از برگشت آن سود گرفت.

گرفتن تاییدیه‌های لازم برای پایان یک روند مثل استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل اندیکاتور RSI، مکدی و فیبوناچی و همچنین توجه به سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مواردی است که روی موفقیت شما در این سبک اثرگذار است.

فیدینگ تریدینگ (Fading trading)

در فیدینگ تریدینگ مانند معاملات معکوس افراد تلاش می‌کنند تا از روندهای کوتاه مدت بازگشت قیمت کسب سود کنند. در این سبک ابتدا یک روند اصلی شناسایی می‌شود و سپس تریدرها تلاش می‌کنند تا از اصلاح‌هایی که در این روند اصلی اتفاق می‌افتد سود خود را کسب کنند.

کلمه Fading به معنای محو شونده است و به اصلاح‌های کوچک و زودگذر در نمودار اشاره می‌کند. دقت کنید که برای انجام این سبک باید رفتار قیمت ارز دیجیتال مورد نظر را به خوبی بشناسید. حتماً باید معاملات موفقی را در سایر سبک‌ها روی آن تجربه کرده باشید تا بتوانید با شناسایی دقیق اصلاحات برگشتی، سود خود را به دست بیاورید.

ریسک معاملات فیدینگ معمولاً بالاتر از دیگر انواع معاملات ارز دیجیتال است و معمولاً فقط توسط حرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. تایم فریم انتخابی بستگی به روندهای بازار دارد و معمولاً بر اساس دیدگاه شخصی تریدرها انتخاب می‌شود. اما معاملات فیدینگ کوتاه مدت هستند و باید در طول یک روز تکلیفشان مشخص شود.

هولد کردن (Hold)

یکی از قدیمی‌ترین سبک‌های معامله هولد ارز دیجیتال است. به کسی که این روش را انتخاب می‌کند هولدر (Holder) گفته می‌شود. برای هولد کردن یک دارایی باید شخصیت آرام و صبوری داشته باشید و با هر اتفاق کوچک در بازار دچار هیجانات نشوید.

در این سبک با استفاده از تحلیل فاندامنتال ارزش ذاتی یک دارایی مشخص شده و سپس با تحلیل تکنیکال در تایم فریم‌های بلند مدت نقاط ورود تعیین می‌شوند. باید دقت کنید که هر ارزی ارزش هولد کردن را ندارد. در بازار کریپتو با نگاه به قیمت بیت کوین در تایم فریم ماهانه می‌بینید که عملکرد بسیار قابل قبولی در مقایسه با دارایی‌های دیگر مثل طلا یا سهام برترین شرکت‌ها داشته است.

اما همین بیت کوین هم ماه‌هایی را در شرایط نزولی سپری کرده است. پس فقط با دیدگاه بلند مدت باید هولد ارز دیجیتال را به عنوان یک سبک فعالیت در این بازار انتخاب کنید.

مومنتوم تریدینگ (Momentum Trading)

مومنتوم تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدرها بر اساس شتاب قیمت دارایی‌ها عمل کرده و وارد معاملات می‌شود. در این روش، معامله‌گران با شناسایی روندهای صعودی یا نزولی قوی و با این فرض که روند فعلی ادامه خواهد یافت، وارد بازار می‌شوند. 

این استراتژی برخلاف روش سنتی «در کف بخر، در سقف بفروش»، از اصل «بالا بخر، بالاتر بفروش» یا «پایین بفروش، پایین‌تر بخر» پیروی می‌کند.

در این سبک ترید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند، حجم معاملات و اندیکاتورهایی مانند RSI استفاده می‌شود و معمولاً در تایم فریم‌های کوتاه معامله باید به نتیجه مشخصی برسد.

مومنتوم تریدینگ در بازاری مثل ارز دیجیتال که نوسانات بالایی دارد روش نسبتاً پر بازدهی است. به عقیده خیلی‌ها بازار کریپتو به دلیل نقش بالای احساسات معامله‌گران و رفتار دسته‌ای آن‌ها برای مومنتوم ترید مناسب است.

موفقیت در این استراتژی به سه عامل کلیدی بستگی دارد؛ نوسانات قیمت، حجم معاملات و بازه زمانی تحلیل. اگر بتوانید جهت نوسانات قیمت را به خوبی پیش بینی کرده و با سنجش حجم معاملات در بازه زمانی مناسب وارد عمل شوید، این نوع معاملات برایتان سودآور خواهد بود.

البته این سبک هم دارای ریسک نسبتاً بالایی است. ضمن داشتن وقت کافی برای رصد بازار باید به اصول علم تحلیل تکنیکال هم مسلط باشید. همچنین کنترل احساسات و مباحث روانشناسی ترید هم در مومنتوم تریدینگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading)

از دیگر انواع معاملات ارز دیجیتال که بیشتر توسط سازمان‌ها و نهادهای بزرگ انجام می‌شود باید به معاملات فرکانس بالا اشاره کرد. این نوع معاملات به صورت الگوریتمی و در حجم و سرعت بسیار بالا انجام می‌شوند‌.

برای موفقیت در این روش باید از کامپیوترها و تجهیزات پیشرفته در کنار نیروی متخصص استفاده کرد. این کامپیوترها باید به ابزارهای رصد و تحلیل بازار و همچنین نرم افزارهای مخصوص برای ترید مجهز باشند تا بتوانند از نوسانات بازار در معاملات زیادی که انجام می‌دهد سود بسازند.

استراتژی‌های ترید در معاملات فرکانس بالا با توجه به هر شرکت و اهدافی که دنبال می‌کند متفاوت است. این نوع معاملات در سال 2010 سقوط 1000 واحدی شاخص داو در 10 دقیقه را ایجاد کردند. اما در 30 دقیقه بعد دوباره 600 واحد آن ریکاوری شد! 

شناسایی الگوریتم‌های ریزشی توسط نهادهایی که از معاملات فرکانس بالا استفاده می‌کنند دلیل اصلی این اتفاق عنوان شد!

پیشنهاد مطلب: استراتژی گرید تریدینگ چیست؟

معاملات مارجین (Margin Trading) / معاملات اهرمی (Leveraged Trading)

در معاملات مارجین یا اهرمی تریدرها از اعتباری به اسم مارجین (Margin) استفاده می‌کنند. مارجین در فیوچرز در واقع وثیقه یا پول اولیه‌ای است که تریدرها در اختیار صرافی قرار می‌دهند تا بتوانند از آن وام یا اعتبار بیشتر دریافت کنند.

این اعتبار بیشتر بر اساس اهرم مالی تعیین می‌شود. هرچه اهرم بالاتر برود می‌توانید مبلغ بیشتری از صرافی دریافت کنید. این نوع معامله مخصوص کسانی است که علم کافی برای ترید دارند اما سرمایه‌شان محدود است. به این نوع معاملات در اصطلاح معاملات فیوچرز (Futures) گفته می‌شود.

البته باید دقت کنید که با استفاده از اهرم هم سود و هم ریسک ضرر احتمالی معاملات شما بیشتر می‌شود. پس باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال به خوبی استفاده کرده و مباحث مدیریت سرمایه و‌ همچنین مدیریت ریسک را هم به خوبی پیاده سازی کنید.

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار 24 ساعته است که در آن تعطیلی معنا ندارد. در سال‌های اخیر برای رصد همه فرصت‌ها ابزارهایی ایجاد شده تا تریدرها بتوانند با استفاده از آن‌ها بازار را سریع‌تر تحلیل کرده و نسبت به اتفاقاتی که رخ می‌دهد بهتر واکنش نشان دهند. 

معاملات الگوریتمی به معاملاتی گفته می‌شود که در آن تریدرها از ابزارهای متنوعی مثل ربات‌ها، برنامه‌های کامپیوتری، الگوریتم‌های از پیش تعیین شده و همچنین هوش مصنوعی استفاده می‌کنند تا بازار را رصد کرده و فرصت‌های موجود را بهتر شکار کنند.

در الگوریتم‌هایی که استفاده می‌شود زمان، حجم معامله و قیمتی که باید به آن واکنش نشان داده شود از مهم‌ترین فاکتورها هستند. همچنین تعریف شرایط خاص در نمودار و همچنین وضعیت اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در این نوع معاملات نقش به سزایی دارد. 

امروزه تریدرهای خرد نیز می‌توانند از این نوع برنامه‌ها در معاملات خود استفاده کنند. با ثبت نام در صرافی توبیت و امثال آن می‌توان از امکانات این صرافی‌ها اعم از معاملات خودکار و ربات‌های معامله‌گر پشتیبان استفاده کرد.

معاملات در حوزه دیفای (DeFi Trading)

بازار ارزها دیجیتال چند سالی است که توجه ویژه‌ای به امور مالی غیر متمرکز یا دیفای (DeFi) کرده است. انجام معاملات در بازارهای غیر متمرکز در حوزه‌های مختلفی مثل خرید و فروش توکن NFT، انجام معامله در صرافی‌های غیر متمرکز (DEX)، استیکینگ (Staking)، کشت سود (Yield Farming) و استخراج نقدینگی (Liquidity Mining) انجام می‌شود. 

برای ورود به بازار دیفای باید دانش کافی در حوزه بلاکچین، زیرساخت‌ها و همچنین نحوه عملکرد آن داشته باشید. این روش بیشتر مخصوص افرادی است که چند سالی در بازار تجربه کسب کردند و اکنون می‌خواهند فضای جدیدی را تجربه کنند.

انتخاب آگانه سبک ترید، نیمی از مسیر موفقیت

در بازارهای مالی بقا در دراز مدت اهمیت بسیار بیشتری از کسب سود مقطعی دارد. برای اینکه بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال دوام بیاورید باید یک سیستم معاملاتی کم نقص برای خود طراحی کنید.
این سیستم باید بر اساس معیارها، اهداف و ویژگی‌های شخصی شما طراحی شود که انتخاب سبک معامله‌گری مهم‌ترین تکه پازل آن است.

در این مقاله انواع معاملات ارز دیجیتال را بررسی کردیم و با ویژگی‌های هر کدام آشنا شدیم. توصیه می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با هر کدام از این روش‌ها تحقیقات خود را آغاز کرده و بر اساس اهدافی که دارید سبک مورد نظر خود را انتخاب کنید.